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Suchbegriff: Anti-Geldwäsche (AML) Vorschriften

Die thailändische Zentralbank strebt eine Ausweitung ihrer Regulierungsbefugnisse an, um illegale Geldströme besser bekämpfen und Maßnahmen zur Verhinderung von Finanzkriminalität verstärken zu können.
Der Artikel befasst sich mit der dringenden Notwendigkeit von Regulierungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Bereich digitaler Vermögenswerte und hebt hervor, wie afrikanische Länder wie Kenia und Ghana mit umfassenden Regulierungsrahmen eine Vorreiterrolle einnehmen. Er betont, dass strenge AML- und CTF-Kontrollen für den Aufbau von Vertrauen und die Förderung nachhaltiger Innovationen im Bereich der digitalen Finanzen unerlässlich sind und keineswegs Wachstumshemmnisse darstellen.
AML Intelligence hat die Anmeldung für den Januar-Kurs „Certificate in Financial Crime Compliance (CFCC)” eröffnet. Die Tage der offenen Tür finden am 13. und 15. Januar statt. Der sechsmodulige Online-Kurs konzentriert sich auf praktische, szenariobasierte Fähigkeiten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität. Als Dozent fungiert Rory Doyle von Fenergo. Der Artikel erwähnt auch positive regulatorische Entwicklungen, darunter die verbesserten AML-Maßnahmen in Montenegro und der Slowakei sowie den Anstieg des Aktienkurses der Swedbank nach Abschluss der Ermittlungen des US-Justizministeriums.
Die Metro Bank konnte nach der Implementierung der KI-gestützten Plattform zur Bekämpfung von Finanzkriminalität von SymphonyAI die Anzahl der Transaktionsüberwachungswarnungen um 20 % reduzieren. Das neue Cloud-native System integrierte Transaktionsüberwachung, Zahlungsüberprüfung und Kundenrisikobewertung in einer einheitlichen Plattform, die eine Echtzeit-Risikoreaktion ermöglicht und doppelte Warnmeldungen eliminiert. Die Bereitstellung erfolgte in zwei Phasen, wodurch sich die Bank als Marktführer im Bereich der modernen Finanzkriminalitätsprävention positionieren konnte.
Die Financial Action Task Force (FATF) hat Nepal auf ihre graue Liste gesetzt, was auf Mängel bei den Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hinweist. Diese Einstufung dürfte erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf Nepal haben und sich möglicherweise auf die internationalen Finanzbeziehungen und Compliance-Anforderungen auswirken. Der Artikel befasst sich mit den regulatorischen Folgen und den weiterreichenden Auswirkungen auf das Finanzsystem Nepals.
Die Betrugsbekämpfungsbehörde von Ontario hat Mühe, mit den immer raffinierteren Finanzbetrügereien Schritt zu halten, die die Kanadier jährlich Hunderte Millionen kosten. Der Artikel beschreibt die erfolgreiche Verfolgung eines 40 bis 48 Millionen Dollar schweren Ponzi-Betrugs und hebt dabei die Herausforderungen durch Cyberbetrug, internationale Vermögensbewegungen und die Notwendigkeit einer koordinierten Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwälten und Partnern aus der Privatwirtschaft hervor, um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen.
Der Artikel argumentiert, dass die Risiken von Finanzkriminalität im Bereich der digitalen Vermögenswerte eine strenge Regulierung erfordern, und hebt hervor, wie kriminelle Akteure Regulierungslücken ausnutzen. Er lobt Kenia und Ghana für die Einführung umfassender Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte, die Lizenzanforderungen, AML/CTF-Sicherheitsvorkehrungen und Aufsicht festlegen. Die globale Perspektive von Yellow Card betont, dass Regulierung Innovation ermöglicht, indem sie Vertrauen und Sicherheit schafft. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass sichere, regulierte Märkte den Verbrauchern, den Unternehmen und der Wirtschaft insgesamt zugutekommen.
Die Bank of Valletta und die maltesische Polizei haben eine dreijährige Absichtserklärung unterzeichnet, um das Bewusstsein für Finanzkriminalität zu schärfen und den Schutz davor zu verbessern. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die nationale Widerstandsfähigkeit gegen Finanzkriminalität durch gemeinsame Initiativen, Aufklärung der Öffentlichkeit, Austausch von Informationen und verbesserte Ermittlungsfähigkeiten zu stärken, wobei der Schwerpunkt auf der Bekämpfung digitaler Finanzkriminalität und dem Schutz der maltesischen Bürger liegt.
Das US-Finanzministerium untersucht einen weit verbreiteten Sozialbetrug in Minnesota. Die Finanzaufsichtsbehörde FinCEN hat eine geografische Zielverordnung erlassen, wonach Geldtransferunternehmen in den Bezirken Hennepin und Ramsey Transaktionen über 3.000 US-Dollar ins Ausland melden müssen. Die Untersuchung konzentriert sich auf Steuerbetrug in Zeiten von COVID-19, durch den möglicherweise Milliardenbeträge an die somalische Terrororganisation Al-Shabaab geflossen sind.
Juan Francisco Castaneda, ein Mitglied des Jalisco New Generation Cartel, wurde wegen Fentanylhandels und Geldwäsche zu einer weiteren lebenslangen Haftstrafe verurteilt, obwohl er bereits mehrere lebenslange Haftstrafen wegen eines fünffachen Mordes aus dem Jahr 2008 verbüßt. Die Verurteilung erfolgte, nachdem eine Untersuchung der Bundesbehörden ergab, dass er aus dem Gefängnis heraus ein Drogenvertriebsnetzwerk betrieb und Hunderttausende Dollar an Kartellquellen in Mexiko wusch.

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